April 16 2011, by Alexandre Dreyfus

Black friday du poker en ligne : $7,5 milliards de dollars – mes analyses

>> English version below the french one – please read

Pff, j’ai dormi 3 heures. Comme vous avez pu le lire sur plus de 1,000 sites et d’ores et déjà la radio ou la télé, Pokerstars.com, FullTiltPoker.com and UB.com ont été ‘fermés’ par le FBI suite à une nouvelle aventure judiciaire du DOJ Américain. Je pourrais écrire des dizaines de pages, mais je suis plutôt feignant, donc je vais essayer de résumer mon analyse.

Le plus important, c’est de lire les 52 pages de l’indictement : http://www.scribd.com/doc/53107543/Indictment-DOJ-vs-Scheinberg-Bitar-Tom-et-al

Voilà pour moi les points les plus importants ainsi que mon analyse personnelle, basée sur mon expérience de l’industrie du jeu en ligne :

– Tout d’abord, ce n’est pas $3 milliards qui sont reclamés mais $7,5 milliards de dollars !

$3 milliards pour Operation of an Illegal Gambling Business
$2 milliards pour Conspiracy to Commit Bank and Wire Fraud
$ 2,5 milliards pour  Money Laundering Conspiracy

– Pour parvenir a ses fins, le FBI/DOJ et tout l’arsenal juridciaire et juridique des Etats Unis, aux côtés d’Interpol, à décider de faire saisir l’ensemble des avoirs de plus de 25 sociétés, dont les holdings et sociétés de moyens des opérateurs.

Concrètement, pour recouvrir ces$7,5 milliards de dollars la Justice Americaine a décidé de saisir tout ce qu’elle pouvait et de bloquer les comptes des différentes sociétés.

J’ai echangé avec beaucoup de personnes durant ces dernières heures, et tout le monde me dit : oui, mais cela ne va concerner que les US, etc … C’est faux. Archi faux. D’une part, les sociétés concernées n’ont pas d’activités US ou Européennes; Elles ont des activités globales, incluant les US. Donc, si les US saisissent ces sociétés, c’est l’ensemble de leurs activités qui sont en péril.

Par ailleurs, croire que parce que les fonds/sociétés ne sont pas basés aux USA va poser un problème au FBI est naif. Vous savez, dans les paradis fiscaux, l’evasion fiscale est ‘tolorée’, même en Suisse. Par contre, le blanchiment d’argent non. C’est d’ailleurs, le seul moyen de casser un secret bancaire. Donc oui, l’argent disponible dans ces sociétés va être saisi pour les différentes raisons exprimées ci-dessus.

Est-ce que Pokerstars à un plan B oui, je le pense. Par contre FullTiltPoker & Absolute/UB sont litterallement morts à mes yeux. Ce n’est qu’une question de jours.

Quand on lit que les sociétés de FTP en Ireland vont être saisies, ainsi que l’argent et les comptes bloqués …. les salariés ne vont pas pouvoir être payés, ni les fournisseurs. C’est tout simplement la fin de l’activité. On coupe les vivres.

Enfin, pour PS, je suis plus mitigé, car par exemples les comptes bancaires de la holding ou de Rational Entertainement Enterprises Ltd n’ont pas été gelés à priori, je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, il ya une légère différence. Néanmoins, le dossier juridique s’appelle quand même US vs Scheinberg …. donc cela ne laisse pas trop de doutes sur l’issue de la situation.

Pour finir, quel va être l’impact en France et au regard de l’ARJEL. En effet, les fondateurs/propriétaires de 2 sociétés agréés par l’ARJEL sont désormais recherchés par Interpol via un mandat d’arrêt international et accusés de blanchiment d’argent. Bien évidemment, il y a présomption d’innonence, et heureusement, mais quel va être le role de l’ARJEL. Est-ce une nouvelle re-distribution des cartes ? Affaire à suivre dans les prochaines heures.

>>> English version done by Google Translate 🙂

Pff, I slept 3 hours. As you may have read on more than 1,000 sites and already the radio or TV,Pokerstars.com, FullTiltPoker.com and UB.com were ‘closed’ by the FBI after a new adventure judicial DOJ U.S.. I could write dozens of pages, but I’m pretty lazy, so I’ll try to summarize my analysis.

The most important thing is to read 52 pages of the indictment:http://www.scribd.com/doc/53107543/Indictment-DOJ-vs-Scheinberg-Bitar-Tom-et-al

That is for me the most important points and my personal analysis, based on my experience of the online gambling industry:

– First, it is not $ 3 billion that are claimed $ 7.5 billion!

$ 3 billion for Operation Of An Illegal Gambling Business
$ 2 billion for Conspiracy to Commit Bank Fraud and Wire
$ 2.5 billion for Money Laundering Conspiracy

– To achieve its purposes, the FBI / DOJ and the whole arsenal of legal and juridciaire United States, along with Interpol, to decide to seize all assets of more than 25 companies, including holding companies and means of operators.

Specifically, to cover the $ 7.5 billion U.S. Justice has decided to take everything she could and to freeze the accounts of various companies.

I talked with many people during these last hours, and everybody said, yes, but it will affect the U.S., etc … This is false. Archi false. First, the companies concerned have no U.S. or European activities,They are global activities, including the U.S.. So if the U.S. seized the companies, the whole of their activities that are at risk.

Also believe that because the funds / companies are not based in the U.S. will pose a problem to the FBI is naive. You know, in tax havens, tax avoidance is ‘tolorée’, even in Switzerland. By cons, not money laundering. This is also the only way to break bank secrecy. So yes, the money in these companies will be referred for various reasons mentioned above.

Is PokerStars in a Plan B, yes, I think. FullTiltPoker & cons by Absolute / UB are literally dead to me. This is only a matter of days.

When you read that companies in Ireland will be FTP entries, and money and escrow accounts. …Employees will not be paid, or suppliers. It is simply the end of the activity. We cut the food.

Finally, for PS, I’m more mixed, as for example bank accounts of the holding or Rational Entertainment Enterprises Ltd have not been frozen, a priori, I do not understand why, but in any case, there is a slight difference . Nevertheless, the legal case called U.S. vs. Scheinberg anyway ….so it does not leave too much doubt about the outcome of the situation.

Finally, what will be the impact in France and under the ARJEL. Indeed, the founders / owners of two companies licensed by the ARJEL are now wanted by Interpol via international arrest warrant and charged with money laundering. Obviously, there is a presumption of innonence, and fortunately, but what will be the role of the ARJEL. Is this a new re-distribution of cards? Stay tuned in the coming hours.

 

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About the author

Alexandre is the founder and CEO of Zokay Entertainment, a company dedicated to manage different projects, including the Global Poker Index, a ranking system for live poker players. the GPI recently lauched the Fantasy Poker Manager, a Facebook application where the users can draft a team of poker pros and compete against their friends during a major event. Alexandre Dreyfus is the founder and CEO of Chiligaming, amongst other projects, whose technology was recently sold to Bally Technologies. email: Alex@zokay.com twitter: @Alex_Dreyfus